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CASO COOPTACIÓN: LIGAN A PROCESO A EXGOBERNANTES Y OTROS 51 SINDICADOS #CICIG #GUATEMALA

09 diciembre 2016    -    0 comentarios

COMUNICADO DE PRENSA 063
CASO COOPTACIÓN: LIGAN A PROCESO A EXGOBERNANTES Y OTROS 51 SINDICADOS
Guatemala, julio 27 de 2016. El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ligó hoy a proceso a 53 sindicados en el caso “cooptación del Estado de Guatemala”, entre los que se encuentran los exgobernantes Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elías, así como empresarios, contratistas y otros exfuncionarios, sindicados de liderar una estructura criminal que capturó a varias instituciones claves del Estado guatemalteco con el fin de enriquecerse de manera ilícita.
Luego de 27 días de que iniciara la audiencia de primera declaración, el juez Gálvez consideró que existían suficientes medios de investigación para que los sindicados enfrente juicio por diversos delitos.
Entre las evidencias que la CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP presentaron, están: declaraciones testimoniales; informes financieros; cuadros de control que detallan la manera en que se distribuyó el dinero para el financiamiento electoral ilícito y las comisiones millonarias que pagaron los contratistas a cambio de adjudicación de proyectos; así como documentos financieros y legales de las sociedades creadas para disimular el origen del dinero, entre otras.
En los cinco días de la argumentación de su resolución, el juez Gálvez analizó los indicios racionales contra los sindicados, apoyándose en teorías del derecho, documentos y declaraciones en anticipo de prueba. Gálvez describió la manera en que se crearon empresas de “cartón” utilizadas para recibir sumas millonarias de financistas del Partido Patriota, ocultar dinero de origen ilícito y adquirir bienes inmuebles a favor de Pérez Molina y Baldetti Elías.
El juez detalló varios de los regalos lujosos que fueron adquiridos para los exgobernantes, a través de las sociedades ficticias, como tres helicópteros, una avioneta, vehículos, residencias, fincas y hoteles, entre otros.
Además el juez analizó los medios de investigación sobre las transacciones que realizaban los “contratistas”, con integrantes de la estructura a cambio de que los exmandatarios les adjudicaran contratos millonarios por bienes y servicios para el Estado guatemalteco.
Los sindicados fueron ligados por los siguientes delitos:
  • Otto Pérez Molina, expresidente de la República: cohecho pasivo y lavado de dinero.
  • Ingrid Roxana Baldetti Elías, exvicepresidenta de la República: cohecho pasivo y lavado de dinero.
  • Héctor Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación. asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero.
  • Manuel Augusto López Ambrosio, exministro de la Defensa Nacional (2013-2014): asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, expresidente del IGSS: asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Ulises Noé Anzueto Girón, exministro de la Defensa Nacional (2012): asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Alberto Rafael De León Escobar: financiamiento electoral ilícito.
  • Álvaro Mayorga Girón: financiamiento electoral ilícito
  • Julio Alejandro Quinto Tobar: financiamiento electoral ilícito
  • Ana Graciela López Gálvez: financiamiento electoral ilícito
  • Edna Maribel Berganza Colindres, exsubsecretaria de la SAAS: financiamiento electoral ilícito.
  • Marco Antonio Recinos Sandoval: financiamiento electoral ilícito.
  • Denis Leonel Linares Juárez: financiamiento electoral ilícito
  • Boris Alberto Linares Juárez: financiamiento electoral ilícito
  • Boris Orlando Navas Aguilar: financiamiento electoral ilícito.
  • Max Roberto Burgos Faillace: financiamiento electoral ilícito
  • Juan Luis Ortiz Álvarez: financiamiento electoral ilícito
  • Rudy Geovani Navas Siliézar: financiamiento electoral ilícito
  • Jack Irving Cohen: financiamiento electoral ilícito.
  • Denis Benjamín González Zepeda: financiamiento electoral ilícito.
  • Flavio Rodolfo Montenegro Castillo, exgerente del Banco G&T Continental: financiamiento electoral ilícito.
  • Gustavo Alejos Cámbara: financiamiento electoral ilícito.
  • Oscar Ludwin Osorio Ovalle: asociación llícita y cohecho pasivo.
  • Rudy Leonel Gallardo Rosales, exdirector del RENAP: asociación ilícita y cohecho pasivo.
  • Abner Antonio Rodríguez Vásquez: cohecho activo
  • Emilia Guadalupe Ayuso de León, exdirectora del Registro de Información Catastral: asociación ilícita y cohecho activo.
  • Alex Ricardo Girón Martínez: asociación ilícita y cohecho pasivo.
  • Dwight Antony Pezzarossi García, exministro de Cultura y Deportes: asociación ilícita y cohecho pasivo.
  • Julio Rolando Sandoval Cano: asociación ilícita, cohecho pasivo.
  • Denis Leonardo Lam: cohecho activo.
  • Karl Cristian Kaeller de León: cohecho activo.
  • Julio René Barrios Ortega: cohecho activo.
  • Juan Carlos Salguero Barrientos: cohecho activo.
  • Walter de Jesús López Acevedo: asociación ilícita, cohecho activo.
  • Byron Enrique Barrera Menéndez: cohecho activo.
  • Héctor Hugo Solano Morales: cohecho activo.
  • Miguel Ángel Martínez Solís, exsubsecretario de la SAAS y representante legal de la empresa de seguridad Escorpión: asociación ilícita y cohecho activo.
  • Dani Crowel Gento Mayorga: asociación ilícita y cohecho activo.
  • Juan Carlos Salguero Barrientos: cohecho activo.
  • Daniel Juan Pablo Pellecer Siliézer, expiloto del Partido Patriota: asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Daniel Estuardo Calderón Angel: asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Juan Abner Fonseca Galicia, exgerente de negocios de Banrural: asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Edín Raymundo Barrientos, ex accionista de diario Siglo 21: lavado de dinero.
  • Izmenia Beatriz Del Val Herrera, exasesora legal de Baldetti: falsedad ideológica
  • Adolfo Fernando Peña Pérez, expresidente de Banrural: asociación ilícita, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito
  • Judith Del Rosario Ruiz Lau, exsecretaria de Roxana Baldetti: asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Daniela Beltranena Campbell, exasistente de Roxana Baldetti: asociación ilícita, lavado de dinero.
  • Jonathan Harry Chévez: asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Julio César Aldana Franco: asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho activo.
  • Samuel Aceituno Juárez: asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Mario Rodolfo Contreras Díaz: asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Mario René Cano Gutiérrez: exdefensor de Baldetti: lavado de dinero.
  • Rafael Enrique Cetina Gutiérrez, abogado y notario: lavado de dinero.
Falta de mérito:
  • Marvin Estuardo Díaz Sagastume, exdiputado.
  • Julián Muñoz Jiménez.
  • Raúl Eduardo Castillo Castillo.
  • Luis Fernando Montiel Dávila, abogado y notario.
En el caso de los exgobernantes, el juez no aceptó ampliar los delitos de asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, al igual que en el caso de Gustavo Adolfo Martínez Luna, exsecretario privado de la Presidencia, a quien se le sindicó de los los delitos de cohecho pasivo y lavado de dinero. Argumentó que ellos ya estaban señalados de estos delitos en otros procesos en su contra.
La audiencia continúa con la discusión de las medidas de coerción para las personas ligadas a proceso.



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