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A juicio 12 sindicados en el caso lavado y política #CICIG #GUATEMALA

A juicio 12 sindicados en el caso lavado y política
Guatemala, mayo 25 de 2016. El juez Primero de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, envió a juicio a 12 personas, entre ellas Francisco Edgar Morales Guerra, alias “chico dólar”, vinculadas con la red de lavado de dinero que operaba en zonas fronterizas del país con la colaboración de autoridades locales y nacionales.
FUENTE CICIG
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(CICIG) realizaron un operativo conjunto que logró la captura de los once integrantes de una red de lavado de dinero.

La organización delictiva incluía en sus filas a dos diputados y un candidato a la vicepresidencia.

La investigación inició en el segundo semestre de 2014 tras las denuncias de una estructura que operaba en la región de Jutiapa y contaba con la complicidad de autoridades locales y nacionales.

El cabecilla de la red recibió grandes sumas en efectivo de moneda extranjera, principalmente dólares, entre 2008 y 2011. Para la realización de sus actividades ilícitas contó con la participación de familiares, particulares y funcionarios públicos.

Los integrantes de la organización recolectaban el dinero a través de personas particulares y de algunas organizaciones que ya han sido investigadas en Guatemala y en el exterior por lavado de dinero.

Los delitos que se imputan a los capturados incluyen lavado de dinero, asociación ilícita y defraudación tributaria.

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