Ir al contenido principal

Las organizaciones criminales #CIACS todavía dependen bastante del contrabando de bultos de dinero más que del lavado de dinero mediante operaciones comerciales :Análisis de Insight Crime



Un nuevo informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos detalla la importancia del lavado de dinero mediante operaciones comerciales para las redes criminales de Latinoamérica, y describe algunas de las medidas tomadas por los gobiernos de la región para combatir los flujos financieros ilícitos.

El informe (pdf) del Servicio de Investigación del Congreso (CSR por sus iniciales en inglés) describe el lavado de dinero mediante operaciones comerciales, o TBML (iniciales en inglés para trade-based money laundering), como “una de las formas de lavado de dinero más difíciles y perniciosas de investigar”, y cita cifras del gobierno de Estados Unidos, según las cuales anualmente se lavan miles de millones, e incluso decenas de miles de millones de dólares en riqueza ilícita a través de esquemas de lavado de dinero mediante operaciones comerciales.

Uno de los esquemas más comunes de lavado de dinero mediante operaciones comerciales implica la sobrefacturación o subfacturación de bienes y servicios.
Como lo explica el informe de la CRS, con este método un exportador puede transferir dinero a un importador en otro país facturando productos exportados a un valor inferior al del mercado. De esta manera, el importador obtiene bienes que valen más de lo que él o ella pagó por ellos, lo que constituye en realidad una transferencia de fondos del exportador al importador.
De manera similar, un exportador puede cobrar un valor mayor por los productos que él o ella exporta, con lo que efectivamente transfiere fondos del importador a sí mismo(a).

Otras técnicas de TBML comunes incluyen facturación múltiple, lo que les permite a los lavadores de dinero recibir múltiples pagos por el mismo producto; envíos de más o de menos de bienes y servicios, lo cual funciona casi de la misma manera que la sobrefacturación y la subfacturación, y la falsa descripción de bienes y servicios, también conocida como etiquetado erróneo.
Uno de los esquemas de lavado de dinero mediante operaciones comerciales más famosos se conoce como el mercado negro del peso, método que fue desarrollado originalmente en los años 80 por grupos de narcotraficantes colombianos que buscaban esconder sus ganancias ilícitas
multimillonarias, pero que también ha sido adoptado más recientemente por grupos criminales de México y otros países. (Ver infografía del CRS abajo).
16-06-28-Reg-BMPE
El intrincado sistema implica el uso de ganancias ilícitas para adquirir bienes legales, los cuales se exportan a los países de origen de los grupos criminales para ser revendidos en el mercado legítimo. InSight Crime informó sobre un reciente ejemplo notable de este esquema en el artículo de 2012, “El hombre del perfume y los dólares apestosos del Chapo”.

Análisis de Insight Crime

De acuerdo con el informe internacional de estrategia en el control de narcóticos 2016, del Departamento de Estado de Estados Unidos, la preocupación por esquemas de TBML ha crecido en varios países latinoamericanos, incluyendo a Belice, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Y como lo informó antes InSight Crime, muchos de estos países afrontan retos importantes en lo que concierne a enfrentar el lavado de dinero.
Las organizaciones criminales todavía dependen bastante del contrabando de bultos de dinero más que del lavado de dinero mediante operaciones comerciales como manera de mover sus ganancias ilícitas (pdf). Sin embargo, muchos expertos consideran el lavado de dinero mediante operaciones comerciales como una de las formas de lavado de dinero más difíciles de combatir, porque permite esconder transacciones ilícitas dentro de masivos y complejos sistemas de flujos legítimos de comercio global.
Por esta razón, muchos países latinoamericanos han comenzado a dar pasos para resolver el problema del lavado de dinero mediante operaciones comerciales y otras formas de blanqueo de dinero. Muchos países de la región pertenecen a la Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organización intergubernamental creada para facilitar la cooperación en los esfuerzos contra el lavado de dinero. Además, de acuerdo al informe del CRS, varios países de Latinoamérica han conformado “unidades de transparencia de comercio” con la tarea específica de monitorear posibles casos de lavado de dinero mediante operaciones comerciales y otros crímenes relacionados con el comercio.
FEUNTE .Análisis de Insight Crime

Entradas populares de este blog

Interesante el "Informe sobre la seguridad privada en Cataluña" del mes de Junio 2016, presentado por el Síndic de Greuges -Defensor del Pueblo de Cataluña

Segurpricat@segurpricatte sigue Consultoria d Pau Claris 97 Barcelona Spain facebook.com/segurpricat El Síndic insta @gencat a vetllar pels drets en la seguretat privada i a definir-ne la col·laboració amb la pública https://t.co/lVL0gNIITQ — Síndic de Greuges (@sindicdegreuges) 3 de junio de 2016
"Informes de Junio y Marzo sobre la seguridad privada en #Cataluña" por el #Síndic de Greuges #contraelintrusismohttps://t.co/YQqRCH1pz4pic.twitter.com/AC31TD3BRs — Segurpricat (@segurpricat) 17 de mayo de 2017El Síndic presenta un informe sobre el sector de la seguretat privada a Catalunya pic.twitter.com/TCdGz5yzXN — Síndic de Greuges (@sindicdegreuges) 3 de junio de 2016
El Síndic de Greuges insta a la Generalitat de Catalunya a definir el papel del sector de  la seguridad privada así como la colaboración y vinculación co…

Los #CIACS o Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad son estructuras criminales vinculadas a la violación de los derechos humanos

Cápsula de audio: Surgimiento de los CIACS Los #CIACS Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos Seguridad son estructuras criminales https://t.co/oFbZnnRXWwhttps://t.co/j7aiog4BwU — Siseguridad.com.es (@careonsafety) 13 de septiembre de 2016Guatemala, septiembre 05 de 2016. Los CIACS o Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad son estructuras criminales vinculadas a la violación de los derechos humanos, grupos de ejecuciones extrajudiciales, desaparición y tortura. El Comisionado Iván Velásquez de la #CICIG #GUATEMALA: “Lo que se busca es erradicar estructuras criminales, no a personas” Escuchar este audio Ver listado de audios FUENTE CICIG Republica de Guatemala
El gobierno de Estados Unidos anunció la donación de US$1 millón de dolares a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala #CICIG , que servirá para establecer una sede regional de ese ente en la ciudad de #Quetzaltenango. vía @careonsafety #MAIP

Foro Centroamericano de Periodismo : El Comis…

El Comisionado Iván Velásquez Gómez participó en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).Hacia la Reforma de la Justicia en #Guatemala. Julian Flores @juliansafety Director y Jefe de Seguridad

El Comisionado D.Iván Velásquez Gómez participó en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la cual abordó el tema de la impunidad y la corrupción en Guatemala.  Informe positivo a la iniciativa sobre reformas constitucionales a la justicia
Guatemala, noviembre 10 de 2016. La Secretaría Técnica del Diálogo Nacional: hacia la Reforma de la Justicia en Guatemala, saluda y reconoce el esfuerzo de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República al rendir el informe positivo a la iniciativa 5179 que contiene la propuesta de reformas constitucionales al sistema de justicia, destinadas a fortalecer el derecho de acceso a la justicia, la independencia judicial y la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Leer más Ver comunicado de origen FUENTE CICIG Blog Segurpricat : Visita Pinterest descubre las ideas de #Segurpricat Seguridad internacional .....
Posted by Consultoria de seguridad y formación autoprotección Integral de Guatem…