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La investigación del caso “plazas fantasma” en las instituciones del Estado de Guatemala #CICIG

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En conferencia de prensa, el Comisionado Iván Velásquez Gómez y la Fiscal General de la República, Thelma Aldana Hernández proporcionaron detalles de la investigación.



Guatemala, septiembre 01 de 2016. En seguimiento a la investigación del caso “plazas fantasma” en las instituciones del Estado, el día de hoy en operativos en conjunto con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la CICIG y el Ministerio de Gobernación se capturó a 22 personas, entre ellas la ex titular del Registro General de la Propiedad (RGP) Anabella De León.
En conferencia de prensa, el Comisionado Iván Velásquez Gómez y la Fiscal General de la República, Thelma Aldana Hernández proporcionaron detalles de la investigación.
El caso
EI Registro General de la Propiedad (RGP), al igual que varias instituciones del Estado durante la gestión del Partido Patriota, no escapó de ser utilizado como un botín para quienes estaban al mando. Esta primera parte de la investigación de plazas fantasmas y pagos anómalos es un corte de caja sobre la investigación que la CICIG y el Ministerio Público realizan en el RGP.
Los elementos de la investigación parten de una serie de denuncias sobre anomalías que sucedían en el RGP, y que según los denunciantes comprometían seriamente la estabilidad financiera de la institución.
Hallazgos en esta primera fase de la investigación:
  • Desde la dirección del RGP, a cargo de la señora Anabella De León, se autorizaron varias plazas fantasma y pagos anómalos que significaron un perjuicio a las finanzas de la institución.
  • Se documentaron al menos 16 plazas fantasmas que significaron un desembolso de Q3 millones por parte del RGP, sin que estas personas prestaran algún servicio a la institución.
  • Durante la investigación se hallaron indicios que señalan pagos anómalos por servicios de banquetes durante actividades del RGP, que no fueron realizados por la institución, lo cual significó un desembolso de al menos Q150 mil.
Plazas fantasma detectadas (período 2014-2015): 16 plazas, bajo el renglón 29.
  • Las personas fueron contratadas para diferentes agencias del RGP en la capital como en los departamentos del país.
  • Presentaban los informes de labores y las facturas para operar el pago a la directora de Recursos Humanos, Samantha Mejía y/o Gabriela Caridi, por orden de Anabella De León pero no a sus jefes inmediatos, lo cual constituye una irregularidad.
  • No asistían físicamente a las sedes para prestar los servicios en donde estaban asignados de acuerdo al contrato. Se comprobó que muchos de ellos no eran conocidos por su supuesto jefe inmediato.
  • AI menos siete personas laboraban para otra institución.
  • Monto total de lo defraudado: Q3 millones.
 Pago por servicios que no se realizaron: desayuno para 564 personas
  • Se contrataron los servicios del restaurante "Fulanos y Menganos" para que brindara un desayuno. Por estos servicios se pagaron Q90 mil a la representante legal, Joam María Ponce Sánchez.
  • Para el montaje (sillas, fundas y vajillas) se contrató a la empresa “El Rincón del Chef, aunque la contratación con "Fulanos y Menganos" ya incluía el montaje para el desayuno, por lo que se paga dos veces el mismo servicio. Se pagó Q51,978.60 a la representante de la empresa, Esperanza Josefina Castellanos Solís.
  • Total monto pagado: Q 141,978.60
Sindicados y delitos: peculado por sustracción y falsedad ideológica
  • Gladys Anabella de León Ruiz
  • Blanca Elizabeth Amaya Morales
  • Samantha Marisol Mejía Salguero
  • Jennifer Alejandra Flores Villeda
  • Gabriela María Caridi
  • Selvin Alexander Aquino Flores
  • Otto Waldemar Flores Villeda
  • José Manuel Amaya Morales
  • Patricia Nohemí Chacón Cabrera de Flores
  • Óscar Alberto Aquino Flores
  • Heidi Roxana Pirir Gómez
  • Joni José Valenzuela Mejía
  • Bianca Yaneth Chacón Barillas
  • Randy Paul Gómez Pérez
  • William Enrique Valdez Segura
  • Gustavo Azurdia Morales
  • Donald Joseph Byrne
  • Edwin Ariel García Alvarado
  • Miriam Estela Hernández Cisneros
  • Joan María Ponce Sánchez
  • Óscar Raúl Alecio del Cid
  • Esperanza Josefina Castellanos Solís
Pendientes de captura:
  • Carlos Gilberto Solórzano Morales
  • Génesis Daniela Alvarado Xona
  • Ernesto Suray Vásquez
  • Roosevelt Aparicio Aldana Espíndola
  • Alma Verónica Barrios



PRESENTACIÓN PREZI

VÍDEOS DE LA CONFERENCIA
 Capturan a exregistradora de la Propiedad y a otras 21 personas
Guatemala, septiembre 01 de 2016. En seguimiento a la investigación del caso “plazas fantasma” en las instituciones del Estado, el día de hoy en operativos en conjunto con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la CICIG y el Ministerio de Gobernación se capturó a 22 personas, entre ellas la ex titular del Registro General de la Propiedad (RGP) Anabella De León.

El #MP y la #CICIG contra la impunidad , solicitarón como medida precautoria, el arraigo contra cinco diputados
FUENTE CICIG
Juliàn Flores Garcia
Director de seguridad, Consultoria de seguridad Segurpricat Siseguridad Formación ​del ​Manual de ​a​utoprotección integral de ​p​ersonas #MAIP
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