La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Brigada de Blanqueo de Capitales

¿Quienes somos?En la actualidad la Sección de Blanqueo de Dinero se encuentra dentro de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial.
Esta compuesta por 5 grupos operativos, los cuales llevan a cabo investigaciones sobre delitos de blanqueo de dinero. Algunas de las investigaciones se llevan a cabo sobre organizaciones dedicadas al narcotráfico así como otras formas de criminalidad organizada. En los últimos años y tras la reforma que sufrió el delito de Blanqueo recogida en el código penal, se investigan también delitos de blanqueo de dinero procedente de cualquier tipología delictiva (prevaricación, delitos urbanísticos, cohecho, malversación, delitos contra la Hacienda Pública entre otros).
FuncionesEn sentido amplio, podemos definir el blanqueo de dinero como "el proceso de ocultación, transformación e integración del dinero procedente de actividades criminales en la economía legal".
La función primordial de una investigación de blanqueo es identificar  el patrimonio atribuible directa o indirectamente a los investigados, aportar las pruebas o indicios de su conexión con la práctica de actividades delictivas, y propiciar su incautación.
Legislación Aplicable
  1. Código Penal, artículos 301 a 304, C.P./1995 tipologia del  delito Blanqueo. Art 127 a 374 sobre incautación de bienes procedentes de delito.

  1. Ley Orgánica 15/03 de modificación del C.P. sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ámbito y alcance del Comiso.

  1. Ley de Enjuiciamiento Criminal, Regulación Entrega controlada de dinero art. 263 bis, Agente Encubierto art. 282.

  1. Ley 36/95 ley del Fondo, sobre bienes decomisados por narcotráfico y delitos relacionados.

  1. Legislación administrativa.

  1. Ley 19/1993 sobre determinadas medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales.

  1. Orden 1439/2006, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.

Actuaciones o asuntos más relevantesLas grandes investigaciones sobre Blanqueo comenzaron a mediados de los noventa, y estaban relacionadas con las organizaciones de narcotraficantes gallegos que fueron desmanteladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante estos años.
Así destacar entre otras el llamado "Asunto PAZO", llevado a cabo en el año 95 investigación de blanqueo realizada a un conocido clan de narcotraficantes gallegos , donde se identificó el procedimiento de blanqueo (cancelación de hipotecas sobre bienes inmuebles) a través de una empresa controlada por ellos denominada Albariño Bayón S.A. Entre los bienes que fueron intervenidos a esta organización se encuentra  la conocida finca "Pazo Bayón".
El "Asunto CHARLIN", llevada a cabo en el año 95, la investigación se centró sobre un conocido clan de contrabandistas y narcotraficantes españoles que había amasado una importante fortuna con la venta de la droga. La investigación económica permitió determinar los procedimientos de blanqueo utilizados por esta familia, compra de billetes de lotería, compra de sociedades en quiebra, así como  inversiones inmobiliarias de los fondos en España y otros países. El total del patrimonio que les fue intervenido a este clan de narcotraficantes superó los DIEZ MIL MILLONES DE PESETAS (aproximadamente unos SESENTA MILLONES DE EUROS).


"Operación TRAVEL", realizada en el año 1999 Investigación sobre una agencia de viajes que había aperturado cuenta bancarias en las que casi a diario se ingresaban grandes cantidades de efectivo, y posteriormente, se cambiaba a otras divisas, generalmente dólares, y se ordenaban transferencias a Miami, Colombia, Beirut, etc. El dinero procedía de los beneficios obtenidos de la  venta de sustancias estupefacientes, y las organizaciones de narcotraficantes necesitaban hacerlo llegar a Colombia y a otros países.
"Operación FLORENCIA", realizada en el año 2003, investigación de una organización de Colombianos asentada en España dedicada al Blanqueo de dinero y al tráfico de estupefacientes. Sus integrantes formaban parte del mismo clan familiar , cuyos principales sistemas de blanqueo utilizados era el de "compensación", giros de dinero  desde locutorios a terceros países (principalmente Colombia), compra de obras de arte, así como inversiones en el sector inmobiliario. El importe de cantidades depositadas en cuentas bancarias bloqueadas ascendió a 3.600.000€, traba de inmuebles por un valor de 30 millones de euros, así como unos 100 cuadros y mas de 500 piezas de arte precolombino.
"Operación MALAYA". Año 2005, investigación de blanqueo de dinero procedente de delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas, etc., por parte de Juan Antonio ROCA NICOLÁS, así como otros empresarios, funcionarios y Concejales del Ayuntamiento de Marbella. El sistema de blanqueo  empleado  fue el de "fiduciarios" "sociedades instrumentales" y "testaferros" que tenían por objeto la ocultación del verdadero patrimonio de los principales implicados en los delitos mencionados. 
La valoración de las  propiedades y  bienes ( obras de arte, fincas, hoteles) que se han intervenido en esta operación es prácticamente imposible dada la elevadísima cuantía a la que ascienden. A modo de ejemplo solo una de las propiedades intervenidas al principal implicado (en concreto una finca) esta valorada en 20 mil millones de pesetas.
Consejos de Seguridad
En los últimos años se ha detectado en INTERNET varios tipos de Estafas (conocidas como "Fishing") consistentes en ofertas de trabajo, con unas perspectivas económicas muy Interesantes.  El trabajo en cuestión consiste en la apertura de una cuenta corriente a nombre de la persona contratada, en la cual la organización delictiva, ingresa cantidades de dinero obtenidas de forma fraudulenta de otras cuentas bancarias. Posteriormente se dan instrucciones para el envió de estas cantidades a países extranjeros  (países del Este , Colombia etc).
En otras ocasiones este procedimiento se utiliza para hacer llegar el dinero procedente del narcotráfico u otro tipo de actividades delictivas a las organizaciones criminales.
Contactar
Teléfono de contacto: 91.582.23.48/2368/2333/2306.

Dirección: Julián González Segador s/n, Madrid (Comisaría General de Policía Judicial).

Email: Contacto
EnlacesPagina web de SEPBLAC, (Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales) , en materia de prevención. (www.sepblac.es).

Han puesto en marcha una operación contra la compañía tecnológica española Zed Worldwide, a la que lleva más de un año investigando por el presunto cobro fraudulento de subvenciones públicas. La operación, que preveía ocho detenciones y 18 registros, afecta también al presidente del diario La Razón, Mauricio Casals.
Zed Worlwide, la empresa fundada por Javier Pérez Dolset, está siendo registrada este jueves en una operación realizada en Madrid, Barcelona y Valencia. El fundador y su hermano, Ignacio, han sido detenidos y 19 personas en total están siendo investigadas bajo la dirección del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dirige esta operación.
En total hay ocho detenidos, todos vinculados al Grupo Zed, empresa creadora de éxitos en el sector de los videojuegos como Commandos, que originó cuantiosos beneficiosos desde finales de los años noventa. La compañía está también detrás de la producción de otros éxitos como la película Planet 51, aunque también entró en el sector financiero y en el comercio electrónico por internet móvil.
  El videojuego Commandos fue un éxito de finales de los 90 y principios de los 2000
La Fiscalía sospecha que el fraude de la compañía especializada en la producción de videojuegos, películas y aplicaciones para móvil podría superar los seis millones de euros. La empresa se declaró en concurso de acreedores en noviembre del año pasado con un pasivo de unos 200 millones de euros después de haber llegado a tener unos ingresos consolidados de 388 millones de euros en 2013.
Las subvenciones concedidas en su mayor parte por el Ministerio de Industria a Zed Worldwide fueron después desviadas a otras compañías de manera fraudulenta. El Ministerio Público atribuye a los investigados los delitos de fraude en las subvenciones, insolvencia punible, falsedad documental y tráfico de influencias, entre otros.

Investigado el presidente de La Razón

Uno de los investigados es el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals, quien supuestamente medió ante los ministerios de Economía e Industria entre 2010 y 2015 -abarca, pues, la última legislatura de Zapatero y la primera de Rajoy- para concesión de ayudas y créditos blandos a la innovación tecnológica. Anticorrupción cree que por esas gestiones cobró comisiones de más de dos millones de euros.
Precisamente, el que era juez titular de instrucción del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, llevó y archivó una causa contra Casals y el director de La Razón, Francisco Marhuenda, en el marco del caso Lezo, por presuntas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no denunciara las irregularidades en el Canal de Isabel II. Casals es también vicepresidente del grupo Atresmedia, que incluye a las cadenas Antena 3 y La Sexta.
El diario La Razón asegura que ni este medio ni su presidente han participado "en ningún tipo de tráfico de influencias o fraude de subvenciones ni directa ni indirectamente" y que están dispuestos "a colaborar con la Justicia en todo momento".

Trama societaria internacional

Los investigadores señalan directamente a Dolset como responsable del vaciamiento de la compañía y del desvío de fondos a empresas familiares, propiciando así su cierre por discrepancias con el resto de los socios.
La investigación la inició la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), a la que posteriormente se sumó la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
Esa unidad se sumó al detectar en las investigaciones la comisión de posibles delitos económicos, en concreto el funcionamiento de una trama societaria de carácter internacional focalizada en el Grupo Zed.
Esa trama llevaba a las empresas a situación de concurso de acreedores a empresas, poniendo en gran perjuicio a pequeños accionistas, según los investigadores.
El pasado mes de enero, la Policía detuvo en Madrid a Peter Wakkie, el administrador de la multinacional Zed+, investigada por un presunto desvío de fondos y en la que participa el magnate ruso Mikahil Fridman.
En ese holding holandés participa la familia Pérez Dolset, y, según explicó entonces El Confidencial, está siendo investigado por el FBI y la CIA estadounidenses. De hecho, el diario digital explicaba que la familia Pérez Dolset había emprendido varias acciones para que se investigara el presunto desvío de fondos desde la filial rusa a sociedades opacas y había denunciado que Wakkie estaba tratando de impedir que esas pesquisas se llevaran a cabo.
El grupo Planeta, editor de La Razón, fue uno de los principales accionistas de Zed, de acuerdo con los datos del Registro Mercantil, que reflejan que a finales de 2015 llegó a poseer el 43% de sus títulos.
El BOE de hoy recoge la resolución de una convocatoria de libre designación que otorga a Emilio Jesús Sánchez Ulled será consejero de Justicia en Belgica, dependiente de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones


 El exfiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled  que habia lanzado una batería de propuestas para agilizar la lucha contra la lacra de la #corrupción deja la fiscalia para ser el nuevo consejero de Justicia en la Unión Europea, desde hace unos meses deseaba optar al cargo por meritos propios,  había ocupado anteriormente cargos en organismos internacionales de lucha contra el fraude y la corrupción, por lo que su designación como consejero de Justicia supone "una continuidad" de esas funciones.